रोमांस-धोखाधड़ी और नकली क्रिप्टो निवेश योजना से जुड़े 456,602 USDT की ज़ब्ती के लिए अमेरिकी न्याय विभाग की कार्रवाई

मैसाचुसेट्स जिले के यू.एस. अटॉर्नी कार्यालय ने 9 नवंबर 2026 को एक सिविल फॉरफ़िचर (संपत्ति-ज़ब्ती) कार्रवाई दायर की, जिसमें 456,602 USDT—जिनका मूल्य लगभग $456,602 है—को वापस प्राप्त करने की मांग की गई है। ये राशि कथित तौर पर रोमांस-धोखाधड़ी और नकली क्रिप्टोकरेंसी-निवेश योजनाओं के माध्यम से प्राप्त की गई थी। ये आरोप अदालत में साबित नहीं हुए हैं; यह एक सिविल संपत्ति-ज़ब्ती कार्रवाई है, कोई आपराधिक दोषसिद्धि नहीं।

मामले का अवलोकन
 

कथित योजना

सरकार के आरोपों के अनुसार, धोखेबाजों ने सबसे पहले ऑनलाइन डेटिंग साइटों और फेसबुक के माध्यम से पीड़ितों के साथ भरोसा बनाया। रिश्ता स्थापित करने के बाद उन्होंने पीड़ितों को क्रिप्टोकरेंसी से परिचित कराया और उन्हें नकली क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेश करने का निर्देश दिया।

पीड़ितों को लगा कि वे वैध निवेश प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं और मुनाफ़ा कमा रहे हैं। वास्तव में, शिकायत के अनुसार, उनके धन को अनहोस्टेड क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स—ऐसे वॉलेट जो किसी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के माध्यम से नहीं रखे जाते—में भेजा गया, जिन पर धोखेबाजों का नियंत्रण था।

जब पीड़ितों ने अपनी कथित निवेश राशि निकालने का प्रयास किया, तो वे ऐसा करने में असमर्थ रहे। इसके बाद उन्हें “शुल्क” या “कर” के रूप में वर्णित अतिरिक्त राशि चुकाने के लिए प्रेरित किया गया, जिसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह एक घोटाला था।

धन कैसे बरामद हुआ

जांचकर्ताओं ने कथित धोखाधड़ी से प्राप्त धन का पता दो क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स तक लगाया। अधिकारियों ने उन वॉलेट्स से 456,602 USDT ज़ब्त किए, और यू.एस. अटॉर्नी कार्यालय अब उन संपत्तियों की न्यायिक ज़ब्ती की मांग कर रहा है।

सरकार का तर्क है कि यह USDT या तो वायर धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है, या ऐसे वित्तीय लेन-देन में शामिल है जिनका उद्देश्य आपराधिक धन के स्रोत, स्वामित्व, स्थान या नियंत्रण को छिपाना था।

कानूनी ढांचा

यह कार्रवाई न्याय विभाग द्वारा वर्णित दो संबंधित संघीय कानूनी सिद्धांतों पर आधारित है:

1. वायर धोखाधड़ी: धोखाधड़ी की योजना के हिस्से के रूप में वायर संचार का उपयोग करना, या झूठे या धोखाधड़ीपूर्ण बहानों के माध्यम से धन या संपत्ति प्राप्त करना। ऐसी धोखाधड़ी से जुड़ी संपत्ति ज़ब्ती के अधीन हो सकती है।

2. मनी लॉन्ड्रिंग / गोपनीयता: किसी वित्तीय लेन-देन को अंजाम देना, यह जानते हुए कि उसका उद्देश्य आपराधिक धन की प्रकृति, स्थान, स्रोत, स्वामित्व या नियंत्रण को छिपाना है। ऐसे लेन-देन में शामिल संपत्ति भी ज़ब्ती के अधीन हो सकती है।

यह एक सिविल फॉरफ़िचर मामला है: सरकार संपत्ति को ही ज़ब्त करना चाहती है, न कि किसी नामित प्रतिवादी के खिलाफ तुरंत आपराधिक अभियोजन करना चाहती है। इस USDT में हित दावा करने वाले तीसरे पक्ष दावे दायर कर सकते हैं, और संपत्ति को संयुक्त राज्य अमेरिका को ज़ब्त करने तथा संभावित रूप से पीड़ितों को लौटाने से पहले उन दावों का निपटारा किया जाना आवश्यक है।

महत्व

यह मामला सामान्य “पिग-बटचरिंग” पैटर्न को दर्शाता है: पहले एक ऑनलाइन रिश्ता बनाया जाता है, फिर पीड़ित को कथित निवेश अवसर की ओर ले जाया जाता है और अंततः निकासी को अनलॉक करने के लिए अधिक धन भेजने के लिए दबाव डाला जाता है। DOJ ने कथित कार्यों को पीड़ितों के लिए वित्तीय और भावनात्मक दोनों प्रकार की हानि का कारण बताया है।

यह मैसाचुसेट्स जिले की व्यापक प्रवर्तन रणनीति को भी दर्शाता है, जिसने मैसाचुसेट्स के पीड़ितों को प्रभावित करने वाली धोखाधड़ी योजनाओं से कथित रूप से जुड़ी क्रिप्टोकरेंसी को लक्षित करते हुए कई सिविल फॉरफ़िचर कार्रवाइयां दायर की हैं। मार्च 2026 की एक संबंधित कार्रवाई में लगभग 3.44 मिलियन USDT—लगभग $3.4 मिलियन—मांगे गए थे, जिन्हें एक ऑनलाइन निवेश-धोखाधड़ी और मनी-लॉन्ड्रिंग योजना से जुड़ा हुआ बताया गया था।

महत्वपूर्ण अंतर

प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सिविल फॉरफ़िचर शिकायत में दिए गए विवरण आरोप हैं। घोषणा में किसी व्यक्ति को आपराधिक रूप से आरोपित, दोषसिद्ध या दायी नहीं ठहराया गया है; यह कार्रवाई कथित रूप से धोखाधड़ी से दूषित क्रिप्टोकरेंसी की वसूली से संबंधित है।

पीड़ितों के लिए मार्गदर्शन

यू.एस. अटॉर्नी कार्यालय उन लोगों से संपर्क करने को कहता है जिन्हें लगता है कि वे साइबर अपराध के पीड़ित थे—जिनमें क्रिप्टोकरेंसी घोटाले, रोमांस घोटाले, टेक-सपोर्ट घोटाले, निवेश घोटाले या बिज़नेस ईमेल कंप्रोमाइज़ शामिल हैं—और USAMA.CyberTip@usdoj.gov पर संपर्क कर सकते हैं।

व्यावहारिक सुरक्षा उपायों में शामिल हैं:

1. सावधान रहें जब कोई ऑनलाइन संपर्क बातचीत को जल्दी क्रिप्टोकरेंसी या निवेश अवसरों की ओर ले जाए।

2. निवेश प्लेटफॉर्म की स्वतंत्र रूप से जांच करें; किसी ऐप या वेबसाइट पर दिखाए गए लिंक, प्रमाणपत्रों या मुनाफ़े पर अकेले भरोसा न करें।

3. अतिरिक्त “निकासी शुल्क,” “कर,” या “सत्यापन” भुगतान की मांग को एक बड़े चेतावनी संकेत के रूप में लें।

4. रिपोर्ट करने से पहले लेन-देन के रिकॉर्ड, वॉलेट पते, चैट लॉग, प्लेटफॉर्म URL और रसीदें सुरक्षित रखें।

5. संदिग्ध धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्ट ऊपर दिए गए DOJ टिप पते पर और संबंधित प्लेटफॉर्म या एक्सचेंज को करें।