ED आरोपपत्र: EaseMyTrip सह-संस्थापक पर महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने EaseMyTrip के सह-संस्थापक निशांत पिट्टी के खिलाफ महादेव बेटिंग ऐप मामले में आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोप है कि उन्होंने अवैध सट्टेबाज़ी से प्राप्त धन को शेयर बाज़ार में हेरफेर और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के नाम पर भारतीय इक्विटी में चैनलाइज कर धन शोधन (Money Laundering) किया। उनके ₹59.60 करोड़ मूल्य के डिमैट शेयरों को “अपराध की आय” के रूप में अस्थायी रूप से जब्त किया गया है।

निशांत पिट्टी के खिलाफ मुख्य आरोप

• शेयर हेरफेर: ED का आरोप है कि पिट्टी ने अमरदीप शर्मा के साथ पूर्व-नियोजित सौदे में Easy Trip Planners Ltd. के शेयर मूल्य और बाज़ार पूंजीकरण को कृत्रिम रूप से बढ़ाया।
• विदेशी पोर्टफोलियो निवेश: अवैध सट्टेबाज़ी से प्राप्त धन को FPI इनफ्लो के रूप में दिखाकर भारतीय इक्विटी बाज़ार में डाला गया।
• हवाला नेटवर्क से संबंध: पिट्टी दुबई-स्थित हवाला ऑपरेटर हरी शंकर तिबरेवाल के करीबी सहयोगी बताए गए हैं, जो Skyexchange नामक अवैध बेटिंग प्लेटफ़ॉर्म चलाता था।
• संपत्ति जब्ती: ED ने PMLA के तहत पिट्टी के ₹59.60 करोड़ मूल्य के डिमैट शेयर अस्थायी रूप से जब्त किए।

धन शोधन की कार्यप्रणाली

• लेयरिंग ऑफ फंड्स: अवैध सट्टेबाज़ी की रकम शेल कंपनियों और बेनामी खातों के माध्यम से इक्विटी बाज़ार में लाई गई।
• कृत्रिम मूल्य वृद्धि: EaseMyTrip के शेयरों को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर विदेशी संस्थाओं को बेचा गया, जो तिबरेवाल से जुड़ी थीं।
• इंटीग्रेशन: निवेश के बाद धन वैध पूंजी प्रवाह जैसा दिखने लगा, जिससे सट्टेबाज़ी की रकम साफ़ हो गई।
• ऑपरेशनल लिंक: ED ने 2022 में EaseMyTrip द्वारा Skyexchange के साथ क्रिकेट सीरीज़ को-प्रायोजित करने को सहयोग का प्रमाण बताया।

महादेव बेटिंग नेटवर्क का पैमाना

• अपराध की आय: 2019 से अब तक लगभग ₹80,000 करोड़।
• मुख्य प्रमोटर: सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, जिन पर इंटरपोल रेड नोटिस जारी है।
• ED की कार्रवाई: अब तक 14 गिरफ्तारियां और ₹1,885 करोड़ मूल्य की संपत्ति जब्त।

जोखिम और घोटाले के पहलू

• शेयर बाज़ार की विश्वसनीयता: शेयर मूल्य में हेरफेर निवेशकों के भरोसे को कमजोर करता है और बाज़ार को अस्थिर करता है।
• सीमा-पार धन शोधन: दुबई-स्थित हवाला नेटवर्क और FPI का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय चैनलों को उजागर करता है।
• कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उल्लंघन: एक प्रतिष्ठित ट्रैवल कंपनी का प्रमोटर सट्टेबाज़ी से जुड़े धन शोधन में शामिल होना गंभीर नैतिक चिंता पैदा करता है।